9个月损失44亿美元！加密货币犯罪金额大幅上升

9个月损失44亿美元！全球加密货币犯罪金额大幅上升

11月28日，区块链存证公司CipherTrace的报告显示，2019年前9个月，数字货币犯罪造成的损失大幅上升至44亿美元，比2018年全年的17亿美元增长超过150%。

CipherTrace CEO戴夫·杰文斯（Dave Jevans）表示，犯罪分子已经开始更大的规模的攻击。小型攻击通常容易防御，但针对性攻击常常能获得更大的收益。规模低于500万美元的犯罪活动往往会漏报，因为交易所和监管团队通常专注于规模更大、对企业来说生死攸关的威胁。

CipherTrace的数据显示，两起大型盗窃案是导致2019年损失金额激增的主要原因。其中一起欺诈案为涉及加密货币钱包和交易所PlusToken的庞氏骗局，导致用户损失了29亿美元。另一起欺诈案涉及加拿大加密货币交易所QuadrigaCX，其客户损失了1.95亿美元。

报告还显示，在全球前120家加密货币交易所中，65%的客户身份验证（KYC）流程较弱。CipherTrace表示，监管机构正寻求在全球范围内共享KYC信息，这毫无疑问会带来影响。

来源：Business Report

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